宏观经济趋势分析 中天火箭: 陕西中天火箭期间股份有限公司对于2024年第四季度可转债转股情况的公告

证券代码：003009        证券简称：中天火箭           公告编号：2025-002 债券代码：127071        债券简称：天箭转债          陕西中天火箭期间股份有限公司    对于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告   本公司及董事会整体成员保证信息涌现的实质信得过、准确、齐备，莫得误差 记录、误导性述说或首要遗漏。   相等请示：   股票代码：003009   股票简称：中天火箭   转债代码：127071   债券简称：天箭转债   转股价钱：52.94 元/股   转股期限起止日历：2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日   凭证《深圳证券往复所股票上市功令》、《深圳证券往复所上市公司自律监 管指引第 15 号——可颐养公司债券》的计划规则，陕西中天火箭期间股份有限 公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可颐养公司债券（以下简称“可 转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：   一、可转债上市刊行约略   （一）可转债刊行情况   经中国证监会“证监许可〔2022〕1549 号”文核准，陕西中天火箭期间股 份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日公建筑行了 4,950,000 张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 49,500.00 万元，可颐养公司债 券期限为自觉行之日起六年。    （二）可转债上市情况    经深交所“深证上〔2022〕898 号”文甘愿，公司 49,500.00 万元可颐养公 司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所上市往复，债券简称“天箭转债”，债券 代码“127071”。    （三）可转债转股期限    凭证联系规则和《陕西中天火箭期间股份有限公司公建筑行可颐养公司债券 召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）商定，“天箭转债”转股期自本次可 转债刊行结束之日满 6 个月后的第一个往改日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日。本次可转债转股来源仅使用新增股份转股。    （四）可转债转股价钱的颐养    公司于 2024 年 9 月 23 日发布了扩充 2024 年半年度权利分拨公告，凭证公 司召募诠释书的刊行要求以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的计划规则， 天箭转债的转股价钱由颐养前转股价钱 52.96 元/股颐养为 52.94 元/股，颐养后 的转股价钱于 2024 年 9 月 30 日奏效。具体实质详见公司于 2024 年 9 月 23 日刊 登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息涌现媒体的《陕 西中天火箭期间股份有限公司对于天箭转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：    二、“天箭转债”转股及股份变动情况 为 129 股，截止 2024 年 12 月 31 日，公司可转债余额为 494,922,800 元（4,949,228 张）。    公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：                    本次变动前          本次变动增减          本次变动后      股份性质               数目（股）         比例（%）  （+，-）     数目（股）         比例（%） 一、限售条件率领股 /非率领股 高管锁定股                790        0       0           790       0 首发前限售股                 0        0       0             0       0 二、无穷售率领股      155,392,808      100    +129   155,392,937     100 三、总股本         155,393,598      100    +129   155,393,727     100      三、其他情况诠释   投资者如需了解“天箭转债”的其他联系实质，请查阅公司刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西中天火箭期间股份有限公司公建筑行可转 换公司债券召募诠释书》全文或拨打公司投资者计划电话 029-82829482 进行咨 询。      四、备查文献      （一）截止 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 出具的公司股本结构表；      （二）截止 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 出具的“天箭转债”股本结构表。      特此公告。                                 陕西中天火箭期间股份有限公司董事会