债券市场研究与动态 湘佳股份: 对于2024年第四季度可转债转股情况的公告

证券代码：002982         证券简称：湘佳股份              公告编号：2025-001 债券代码：127060         债券简称：湘佳转债               湖南湘佳牧业股份有限公司    对于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告    本公司及董事会举座成员保证信息败露本色的真确、准确和竣工，莫得虚 假记录、误导性论说或首要遗漏。   相等领导：   股票代码：002982            股票简称：湘佳股份   债券代码：127060            债券简称：湘佳转债   转股价钱：29.88 元/股   转股时间：2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4 月 18 日   凭证《深圳证券来去所股票上市规矩》《深圳证券来去所上市公司自律监管 教会第 15 号——可调治公司债券》的接洽章程，湖南湘佳牧业股份有限公司（以 下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可调治公司债券（以下简称“可转债”） 转股及公司股份变动的情况公告如下：   一、可调治公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩处委员会《对于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公成立行 可调治公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，湖南湘佳牧业股份 有限公司（以下简称“公司”）公成立行可调治公司债券 640.00 万张，每张面 值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行，刊行总和为东谈主民币 64,000.00 万元，扣除 承销保荐费过火他刊行用度（不含升值税）后，公司本次刊行召募资金的净额为 进行了验资，并出具了《验资答复》（天健验〔2022〕2-8 号）。   （二）可转债上市情况    经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）                      “深证上2022555 号”文容许， 公司 64,000.00 万元可调治公司债券于 2022 年 6 月 10 日起在深交所上市来去， 债券简称“湘佳转债”，债券代码“127060”。     （三）可调治公司债券转股期限     凭证《湖南湘佳牧业股份有限公司公成立行可调治公司债券召募讲解书》 （以下简称“召募讲解书”）的接洽章程，本次刊行的可调治公司债券转股期限 自可调治公司债券刊行达成之日（2022 年 4 月 25 日）起满六个月后的第一个交 易日起至可调治公司债券到期日止。即 2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4 月 18 日 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时间付息款项不另 计息）。    （四）可调治公司债券转股价钱调养    本次刊行的可调治公司债券的开动转股价钱为 42.56 元/股，不低于召募说 明书公告日前二十个来去日公司股票来去均价和前一个来去日公司股票来去均 价之间较高者。    前二十个来去日公司股票来去均价=前二十个来去日公司股票来去总和/该 二十个来去日公司股票来去总量。    前一个来去日公司股票来去均价=前一个来去日公司股票来去总和/该日公 司股票来去总量。    （1）因 2022 年度利润分拨决策的实行，“湘佳转债”的转股价钱由蓝本的 （www.cninfo.com.cn）败露的《对于调养湘佳转债转股价钱的公告》（公告编 号：2023-048）。    （2）因实行 2023 年半年度权力分拨决策，“湘佳转债”的转股价钱由蓝本 的 42.36 元/股调养为 30.26 元/股，本次“湘佳转债”调养后的转股价钱于 2023 年 9 月 28 日 生 效 。 具 体 情 况 详 见 2023 年 9 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）败露的《对于调养湘佳转债转股价钱的公告》（公告编 号：2023-083）。         （3）因实行 2024 年抵制性股票激勉筹画，公司向妥当授予条件的 130 名激                          “湘佳转债”的转股价钱由蓝本的 30.26    励对象授予抵制性股票以为 250.30 万股，    元/股调养为 29.88 元/股，本次“湘佳转债”调养后的转股价钱于 2024 年 11 月    败露的《对于调养湘佳转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-107）。         二、可调治债转股及股份变动情况    股。达成 2024 年 12 月 31 日，公司剩余可转债余额为 639,901,800 元（6,399,018    张）。         公司 2024 年第四季度股本变化情况如下：                本次变动前                   本次变动增减数目（股）                         本次变动后  股份抵制            数目（股）          比例       刊行新股         其他          小计        数目（股）          比例 一、限售条件流 通股/非流畅股  高管锁定股      50,337,629   35.29%                -445,567    -445,567   49,892,062    34.38% 股权激勉限售股                            2,503,000              2,503,000    2,503,000     1.72% 二、无穷售条件 流畅股 三、总股本      142,634,985   100.00%   2,503,000       236    2,503,236   145,138,221   100.00%         三、其他事项         投资者如需了解湘佳转债的接洽要求，请查阅公司败露于巨潮资讯网    （www.cninfo.com.cn）的《湖南湘佳牧业股份有限公司公成立行可调治公司债    券召募讲解书》。         四、备查文献    的“湘佳股份”股本结构表；    的“湘佳转债”股本结构表。         特此公告。                                                      湖南湘佳牧业股份有限公司         董事会