债券市场研究与动态 赛特新材: 赛特新材：对于“赛特转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告

证券代码：688398         证券简称：赛特新材                公告编号：2024-084 债券代码：118044         债券简称：赛特转债                福建赛特新材股份有限公司  对于“赛特转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件                      的辅导性公告      本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何裂缝纪录、误导性陈  述大要要紧遗漏，并对其推行的果然性、准确性和圆善性照章承担法律背负。    迫切推行辅导：    ● 转股价钱：19.00 元/股    ● 转股时刻：2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日    ● 福建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”或“公司”）股票 自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 8 日已承接有 10 个交游日的收盘价低于 当期转股价钱的 85%（即 16.15 元/股），存在触发《福建赛特新材股份有限公司 向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”） 中规矩的转股价钱向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日 召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息露馅义务。    字据《上海证券交游所上市公司自律监管指令第 12 号——可调度公司债券》 的相关规矩，公司可能触发可调度公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向 下修正条件的干系情况公告如下：    一、可调度公司债券刊行上市情况    经中国证券监督科罚委员会《对于应承福建赛特新材股份有限公司向不特定 对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可20222722 号）应承注册，公 司于 2023 年 9 月 11 日向不特定对象刊行可调度公司债券 4,420,000 张，每张面 值为东说念主民币 100 元，刊行总数为 44,200.00 万元，召募资金净额为 43,388.80 万 元。本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 9 月 11 日至    经上海证券交游所自律监管决定书2023227 号文应承，公司 44,200.00 万 元可调度公司债券已于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券 简称“赛特转债”，债券代码“118044”。    字据干系法律法令和《召募评释书》的商定，“赛特转债”转股期限为自愿 行径止之日（2023 年 9 月 15 日）满六个月后的第一个交游日至可转债到期日止， 即 2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日，运行转股价钱为 35.41 元/股。    因公司实施 2023 年年度职权分配有操办，“赛特转债”转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起调养为 24.20 元/股，确定请见公司第 2024-053 号公告。    因公司实施 2024 年半年度职权分配有操办，“赛特转债”转股价钱自 2024 年    字据干系规矩及《召募评释书》的商定，公司于 2024 年 10 月 24 日召开了 下修正“赛特转债”转股价钱的议案》，“赛特转债”转股价钱自 2024 年 10 月    二、可调度公司债券转股价钱向下修正条件    （一）修正权限及修正幅度    在本次刊行的可调度公司债券存续时间，当公司股票在职意承接三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权冷落转股价钱向下修正有操办并提交公司鼓励大会表决。若在前述三十个交游日 内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的交游日按调养前的转股 价钱和收盘价策画，在转股价钱调养日及之后的交游日按调养后的转股价钱和收 盘价策画。    上述有操办须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调度公司债券的鼓励应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一个交游日公司股票交游均价。    （二）修正技能    如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交游所网站 （www.see.com.cn）和中国证监会规矩的其他信息露馅媒体上刊登干系公告，公 告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需）等干系信息。从股权登记日后 的第一个交游日（即转股价钱修正日），起初复原转股请求并引申修正后的转股 价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为调度股份登记日之前，该类 转股请求应按修正后的转股价钱引申。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体评释   自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 8 日，公司股票已承接有 10 个交游 日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 16.15 元/股），存在触发《召募评释 书》中规矩的转股价钱向下修正条件的可能性，若改日承接二十个交游日内有 五个交游日公司股票收盘价络续低于当期转股价钱的 85%，将触发“赛特转债” 的转股价钱向下修正条件。   字据《上海证券交游所上市公司自律监管指令第 12 号——可调度公司债 券》等干系规矩，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件 当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前露馅修正 大要不修正可转债转股价钱的辅导性公告，同期按照召募评释书的商定实时履 行后续审议技能和信息露馅义务。   四、风险辅导   投资者如需了解“赛特转债”的其他干系推行，可查阅公司于 2023 年 9 月 刊行可调度公司债券召募评释书》。   公司将字据《召募评释书》的商定和干系法律法令要求，于触发“赛特转 债”的转股价钱修正条件后确定本次是否修正转股价钱，并实时履行信息露馅 义务。敬请庞大投资者崇尚公司后续公告，凝视投资风险。   特此公告。                              福建赛特新材股份有限公司董事会