股票市场信息更新 胜蓝股份: 对于胜蓝转债赎回施行的第一次辅导性公告

证券代码：300843        证券简称：胜蓝股份     公告编号：2024-067 债券代码：123143        债券简称：胜蓝转债               胜蓝科技股份有限公司   对于 “胜蓝转债”赎回施行的第一次辅导性公告    本公司及董事会合座成员保证信息透露的内容确实、准确、齐全，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。   卓绝辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券握有东说念主握有的“胜蓝转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股 日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性处分要求的，不可将所握“胜蓝转债”调治为股票，特提请投资者温雅不可 转股的风险。 转债”，将按照 100.68 元/张的价钱强制赎回，因当今“胜蓝转债”二级市集价钱与 赎回价钱存在较大相反，卓绝提醒“胜蓝转债”握有东说念主重视在限期内转股，如若投 资者未实时转股，可能靠近赔本，敬请投资者重视投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，胜蓝科技股份有限公司（以下简 称“公司”）股票价钱已称心在职意连结三十个来往日中至少十五个来往日的收盘 价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元/股）， 已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募证明书》 （以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条目。    公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“胜蓝转债”的议案》               ，协调当前市集及公司自己情况，经过详细斟酌， 公司董事会原意公司愚弄“胜蓝转债”的提前赎回权柄。现将“胜蓝转债”赎回的有 关事项公告如下：    一、可调治公司债券刊行上市好像    经中国证券监督处分委员会《对于原意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可20214024 号）核准，公司向不特 定对象公设立行 330 万张可调治公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，召募资金总和为东说念主民币 33,000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起 在深圳证券往返所挂牌往返，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。    字据《深圳证券往返所创业板股票上市国法》等干系轨则和《召募证明书》 的干系轨则，“胜蓝转债”转股期自可转债刊行完竣之日（2022 年 4 月 8 日，即募 集资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个来往日起至本次可调治公司 债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。    二、转股价钱历次调节情况    “胜蓝转债”的运行转股价钱为 23.45 元/股。 股价钱调节的干系条目，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调节，调节前“胜蓝转 债”转股价钱为 23.45 元/股，调节后转股价钱为 23.38 元/股，调节后的转股价钱 自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起告成。 会第二十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年治安性股票激发策划第一个 包摄期包摄条件成立的议案》，字据公司 2021 年第一次临时鞭策大会的授权，董 事会觉得公司 2021 年治安性股票激发策划初度授予部分第一个包摄期包摄条件 还是成立，公司向 83 名激发对象定向刊行公司 A 股普通股股票 597,000 股，上 市运动日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 转债刊行的关联轨则，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.38 元/股调节为 23.33 元/股， 调节后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起告成。 四次会议，审议通过了《对于 2021 年治安性股票激发策划预留部分第一个包摄 期包摄条件成立的议案》。字据公司 2021 年第一次临时鞭策大会的授权，董事会 觉得公司 2021 年治安性股票激发策划预留授予部分第一个包摄期包摄条件还是 成立，公司向 6 名激发对象定向刊行公司 A 股普通股股票 90,000 股，上市运动 日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 149,497,000 股增多至 149,587,000 股。字据干系轨则，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.33 元/股 调节为 23.32 元/股。调节后的转股价钱自 2022 年 12 月 21 日起告成。 价钱调节的干系条目，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调节，调节前“胜蓝转债” 转股价钱为 23.32 元/股，调节后转股价钱为 23.27 元/股，调节后的转股价钱自 股价钱调节的干系条目，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调节，调节前“胜蓝 转债”转股价钱为 23.27 元/股，调节后转股价钱为 23.17 元/股，调节后的转股价 格自 2024 年 6 月 18 日起告成。    三、“胜蓝转债”有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    字据《召募证明书》的轨则，“胜蓝转债”有条件赎回条目如下：    在转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调治公司债券：    ① 在转股期内，如若公司股票在职何连结三十个来往日中至少十五个往返 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调治公司债券握有东说念主握有的将被 赎回的可调治公司债券票面总金额；i：指可调治公司债券畴昔票面利率；t：指 计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不 算尾）。    （二）触发情况    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价钱已有 15 个来往日 的收盘价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元 /股），已称心公司股票在职何连结三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》中的有条 件赎回条目。    四、赎回施行安排    （一）赎回价钱及阐述依据    依据字据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，“胜蓝转债”赎 回价钱为 100.68 元/张。    狡计历程如下：当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，    其中：B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；i：指债券畴昔票面利 率（1.00%）；t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 31 日)起至本 计息年度赎回日（2024 年 12 月 4 日）止的本体日期天数为 248 天（算头不算 尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×248/365=0.68 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.68=100.68 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分手握有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。    （二）赎回对象    完竣赎回登记日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的合座“胜 蓝转债”握有东说念主。   （三）赎回文节及本领安排 握有东说念主本次赎回的干系事项。 日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“胜蓝转债”。本次赎回完 成后，“胜蓝转债”将在深交所摘牌。 月 11 日为赎回款到达“胜蓝转债”握有东说念主资金账户日，届时“胜蓝转债”赎回款将 通过可转债托管券商径直划入“胜蓝转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）商榷神色   商榷部门：公司证券部   商榷电话：0769-81582995   研究邮箱：ir@jctc.com.cn   五、本体戒指东说念主、控股鞭策、握股百分之五以上鞭策、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件称心前的六个月内往返“胜蓝转债”的情况   在“胜蓝转债”赎回条件称心前的六个月内，公司控股鞭策胜蓝投资控股有 限公司期初握有 80,557 张“胜蓝转债”，期末握有 20 张“胜蓝转债”；公司本体 戒指东说念主、董事、监事、高等处分东说念主员不存在往返“胜蓝转债”的情形。除本体控 制东说念主、控股鞭策外，不存在其他径直或曲折握有公司百分之五以上股份的鞭策。   六、其他需证明的事项 行转股陈说。具体转股操作提议债券握有东说念主在陈说前商榷开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢来往日内屡次陈说转股的，将合并狡计转股数目。可转债 握有东说念主肯求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联轨则，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额十分所对应确当期应答利息。 陈说后次一来往日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   七、备查文献 的法律主张书； 的核查主张。   特此公告。                         胜蓝科技股份有限公司董事会