宏观经济趋势分析 ST中装: 对于中装转2展望触发转股价钱向下修正条件的请示性公告

证券代码：002822       证券简称：ST 中装        公告编号：2024-115 债券代码：127033       债券简称：中装转2         深圳市中装建造集团股份有限公司 对于中装转2展望触发转股价钱向下修正条件的请示                      性公告    本公司及董事会举座成员保证公告践诺实在、准确和完竣，莫得盘曲记 载、误导性讲解大概紧要遗漏。   相等请示： （以下简称“公司”）股票已有十个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%， 展望触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息表示义务。敬请庞大投资者 隆重投资风险。   一、可调遣公司债券基本情况   经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可2021666 号”文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公开辟行了 1,160.00 万张可调遣公司债券 （以下简称“本次刊行”或“本次可转债”），每张面值 100 元，刊行总数 116,000.00 万元。   经深交所审核欢跃，公司 116,000.00 万元可调遣公司债券于 2021 年 5 月 24 日起在深交所挂牌往复，债券简称“中装转 2”，债券代码“127033”。    字据联系规矩和《深圳市中装建造集团股份有限公司公开辟行可调遣公司债 券召募说明书》（以下简称“召募说明书”）的商定，公司本次刊行的“中装转 股份。    二、可调遣公司债券转股价钱疗养情况    字据联系规矩和召募说明书的商定，公司本次刊行的“中装转 2”自 2021 年 10 月 22 日起可调遣为本公司股份，运转转股价钱为 6.33 元/股。    经公司 2020 年度鼓励大会审议通过，公司实施了 2020 年年度权利分配决策 为每 10 股派发现款红利 0.50 元（含税），除权除息日为 2021 年 6 月 17 日。根 据召募说明书及中国证监会会对于可调遣公司债券刊行的联系规矩，                              “中装转 2” 的转股价钱由蓝本的东谈主民币 6.33 元/股疗养为东谈主民币 6.28 元/股，疗养后的转股价 格于 2021 年 6 月 17 日收效。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 8 日在《证券时 报》  《证券日报》       《上海证券报》             《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 表示的《深圳市中装建造集团股份有限公司对于可调遣公司债券转股价钱疗养的 公告》（公告编号：2021-073）。 销 2019 年部分闭幕性股票的议案》《对于断绝实施 2020 年闭幕性股票激发谋略 暨回购刊出闭幕性股票的议案》，公司拟对上述原因波及的尚未解锁的 122,500 股与 6,828,400 股闭幕性股票赐与回购刊出处理。字据召募说明书及中国证监会 会对于可调遣公司债券刊行的联系规矩，“中装转 2”的转股价钱由蓝本的东谈主民 币 6.28 元/股疗养为东谈主民币 6.31 元/股，疗养后的转股价钱于 2022 年 4 月 28 日生 效。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于 2019 年部分闭幕性股票回购刊出完成暨疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号： 公告》（公告编号：2022-044）。    字据 2021 年年度鼓励大会决议，公司实施 2021 年年度利润分配决策：公司 拟以将来实施权利分配时的公司总股本为基数，向举座鼓励每 10 股派发现款红 利 0. 20 元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。字据中国证监会关 于可调遣公司债券刊行的联系规矩以及召募说明书联系条件，“中装转 2”的转 股价钱由蓝本的东谈主民币 6.31 元/股疗养为东谈主民币 6.29 元/股，疗养后的转股价钱于 《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 表示的《对于可调遣公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-064）。   公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、2022 年第四次临时鼓励大会，审议通过《对于董事会提议向下修正可调遣公司债券转 股价钱的议案》，“中装转 2”的转股价钱由蓝本的东谈主民币 6.29 元/股疗养为东谈主 民币 5.14 元/股，疗养后的转股价钱于 2022 年 12 月 30 日收效。具体情况详见公 司于 2022 年 12 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于向下修正可调遣公司 债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-121）。   三、修正条件   在本次刊行的可转债存续本事，当公司股票在职意诱导三十个往复日中至少 有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股 价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓励应当秘籍。修正后的转股 价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一交 易日公司股票往复均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往复日 按疗养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，疗养后的往复日按疗养后的转股价钱和收 盘价钱蓄意。如审议该议案的鼓励大会召开时，上述任一主义高于疗养前“中装 转 2”的转股价钱（5.14 元/股），则“中装转 2”转股价钱无需疗养。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 表示媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股本事 等联系信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）脱手还原转 股苦求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调遣 股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实施。   四、本次向下修正转股价钱的具体情况   自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票已有十个往复日的收 盘价钱低于当期转股价钱的 85%，展望触发转股价钱向下修正条件。字据《深圳 证券往复所上市公司自律监管领导第 15 号——可调遣公司债券》及公司《公开 刊行可调遣公司债券召募说明书》等联系规矩，若触发转股价钱修正条件，公司 拟于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次 一往复日开市前表示修朴直概不修正可转债转股价钱的请示性公告，同期按照 《公开辟行可调遣公司债券召募说明书》的商定实时履行后续审议要领和信息披 露义务。   敬请庞大投资者隆重投资风险。   特此公告。                             深圳市中装建造集团股份有限公司                                               董事会