宏观经济趋势分析 *ST天创: 对于“天创转债”展望触发转股价钱向下修正条件的提醒性公告

  证券代码：603608        证券简称：*ST 天创    公告编号：临 2024-146   债券代码：113589        债券简称：天创转债                  天创前锋股份有限公司     对于“天创转债”展望触发转股价钱向下修正条件                      的提醒性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何失实记录、误导性叙述 大略紧要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带累赘。  要紧实质提醒：    ?   债券代码：113589，债券简称：天创转债    ?   最新转股价钱：12.29元/股    ?   转股期间：2021年1月4日至2026年6月23日    ?   2024年10月18日至2024年10月31日，天创前锋股份有限公司（以下简称“公司”）  股票已有十个往还日的收盘价低于当期转股价钱的80%（即9.83元/股）。若公司股票在  往常自便聚首二十个往还日中再有五个往还日的收盘价低于转股价的80%（即9.83元/股）  时，展望将触发“天创转债”转股价钱向下修正条目。若触发转股价修正条目，公司将  于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时实验信息露出义务。敬  请宽绰投资者良善公司后续公告，疑望投资风险。    一、可改造公司债券基本情况    经中国证券监督解决委员会《对于核准天创前锋股份有限公司公设立行可改造公司  债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公设立行可改造  公司债券600万张，刊行总数为东谈主民币60,000万元。债券简称：“天创转债”，债券代码：  “113589”，债券期限：自愿行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。转股期  限：2021年1月4日至2026年6月23日。启动转股价钱为12.64元/股，因公司2020年半年度  及2020年年度利润分配引起转股价钱调治，最新转股价钱为12.29元/股，具体情况详见公  司露出于指定信息露出媒体的《对于“天创转债”转股价钱调治的提醒性公告》（公告 编号：2020-081）、《对于权利分配引起的“天创转债”转股价钱调治公告》（公告编 号：2021-058）。    因触发还售条目，“天创转债”于2024年8月12日至2024年8月16日进行回售文书， 回售文书期内，灵验文书数目为5,327,750张，面值532,775,000元。凭据回售的灵验文书 数目，中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司于2024年8月21日刊出“天创转债” 效果的公告》（公告编号：2024-114）。    二、天创转债转股价钱修正条目与展望触发情况    （一）转股价钱修正条目    凭据《天创前锋股份有限公司公设立行可改造公司债券召募讲解书》的转股价钱修 正条目，在本次刊行的可改造公司债券存续本领，当公司股票在职意聚首三十个往还日 中至少十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权忽视转股价 格向下修正有打算并提交公司鼓动大会表决。    上述有打算须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会 进行表决时，抓有本次刊行的可改造公司债券的鼓动应当规避。修正后的转股价钱应不 低于该次鼓动大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前一往还日均价之间的 较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。    若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的交 易日按调治前的转股价钱和收盘价臆测，在转股价钱调治日及之后的往还日按调治后的 转股价钱和收盘价臆测。    （二）修正规律    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息露出媒体 上刊登研究公告，公告修正幅度和暂停转股本领等联系信息。从转股价钱修正日起，开 始还原转股苦求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱奉行。    （三）转股价钱修正条目展望触发情况 当期转股价钱的 80%（即 9.83 元/股）。若公司股票在往常自便聚首二十个往还日中再有 五个往还日的收盘价低于转股价的 80%（即 9.83 元/股）时，展望将触发“天创转债”转 股价钱向下修正条目。   三、风险提醒   若触发“天创转债”转股价修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定 是否修正转股价钱，并实时实验信息露出义务。敬请宽绰投资者良善公司后续公告，注 意投资风险。   特此公告。                            天创前锋股份有限公司                                董事会