宏观经济趋势分析 浙江建投: 对于不向下修正可调度公司债券转股价钱的公告

证券代码：002761            证券简称：浙江建投            公告编号：2025-004 债券代码：127102            债券简称：浙建转债                浙江省确立投资集团股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息清晰现实简直凿、准确、完满，莫得诞妄 记录、误导性述说或枢纽遗漏。   十分辅导： 至 2025 年 1 月 14 日已出现和谐 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱 的 85%，触发“浙建转债”转股价钱向下修正条件。   一、可转债上市刊行大要   经中国证券监督处罚委员会“证监许可〔2023〕2124 号”文给予注册，公司于 2023 年 可转债向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优 先配售后余额部分（含原鼓动清除优先配售部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资者 刊行的格式进行。   经深交所欢跃，公司 100,000 万元可调度公司债券于 2024 年 1 月 16 日起在深交所挂牌 交游，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。 预案的议案》，公司拟以 2023 年度权益分配有筹算异日履行时股权登记日的总股本为基数，向全 体鼓动每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.5 元（含税），不送红股，不进行本钱公积转增股本。根 据中国证监会对于可调度公司债券刊行以及《召募诠释书》的干系规章，                                “浙建转债”转股价钱 由 11.01 元/股提拔为 10.96 元/股，提拔后的转股价钱自 2024 年 8 月 9 日（权益分配除权除 息日）起奏凯。具体现实详见公司 2024 年 8 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《对于可转债转股价钱提拔的公告》（公告编号：2024-066）。   二、对于不向下修正可转债转股价钱的具体诠释   在本次刊行的可调度公司债券存续时刻，当公司股票在职意和谐三十个交游日中至少十五 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有筹算并 提交公司鼓动大会表决。   公司现在可转债转股价钱为 10.96 元/股，对应的转股价钱下修触发价为 9.32 元/股。自 价价钱 10.96 元/股的 85%，即 9.32 元/股的情形，触发转股价钱向下修正条件。   公司于 2025 年 1 月 8 日在巨潮资讯网发布了《对于展望触发可转债转股价钱向下修正条 件的辅导性公告》，并于 1 月 14 日召开了第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《对于提 议不向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》。详细推敲公司发展、本钱商场环境等诸多身分， 基于对公司异日发展的信心和内在价值的判断，董事会决定不向下修正可转债转股价钱。同期， 异日六个月内如再次触发转股价钱向下修正条件时，亦不再提议向下修正有筹算。从 2025 年 7 月 14 日开动重新起算，若再次触发“浙建转债”的转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将 再次召开会议决定是否诈骗“浙建转债”的转股价钱向下修正权柄。敬请稠密投资者防御投资 风险。   三、其他事项   投资者如需了解“浙建转债”的其他干系现实，请查阅公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮 资讯网清晰的《浙江省确立投资集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释 书》全死不自新甚他推敲可转债的公告。 特此公告        浙江省确立投资集团股份有限公司             董事会          二零二五年一月十四日