股票市场信息更新 1月23日股市必读：梅安森（300275）当日主力资金净流出589.65万元，占总成交额6.97%

收尾2025年1月23日收盘，梅安森(300275)报收于13.33元，上升0.68%，换手率2.46%，成交量6.28万手，成交额8458.03万元。

当日诊疗点走动信息汇总：当日主力资金净流出589.65万元，占总成交额6.97%，散户资金净流入785.9万元，占总成交额9.29%。公司公告汇总：第五届董事会第三十五次会议审议通过了对于改进《公司法令》、《总司理职责细目》以及董事会和监事会换届选举等五项议案，并提名了第六届董事会和监事会候选东谈主，同期晓谕将于2025年2月18日召开第一次临时激动大会。走动信息汇总

资金流向方面，2025年1月23日，重庆梅安森科技股份有限公司主力资金净流出589.65万元，占总成交额6.97%；游资资金净流出196.25万元，占总成交额2.32%；而散户资金则呈现净流入状况，净流入金额为785.9万元，占总成交额9.29%。

公司公告汇总第五届董事会第三十五次会议决策公告

重庆梅安森科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2025年1月23日召开，会议审议通过了以下五项议案：1. 《对于改进的议案》，并提请激动大会授权董事会办理法令备案事宜。2. 《对于改进的议案》。3. 《对于董事会换届选举暨提名第六届董事会非寂然董事候选东谈主的议案》，提名马焰、胡世强、郑海江、刘航为第六届董事会非寂然董事候选东谈主。4. 《对于董事会换届选举暨提名第六届董事会寂然董事候选东谈主的议案》，提名杨安富、程源伟、曹龙汉为第六届董事会寂然董事候选东谈主，寂然董事候选东谈主的任职履历和寂然性需经深交所备案审核。5. 《对于召开2025年第一次临时激动大会的议案》。会议还公布了第六届董事会董事候选东谈主简历。

第五届监事会第二十九次会议决策公告

重庆梅安森科技股份有限公司第五届监事会第二十九次会议于2025年1月23日召开，会议审议通过了《对于监事会换届选举暨提名第六届监事会激动代表监事候选东谈主的议案》，提名胡慧平先生、罗方红先生为第六届监事会激动代表监事候选东谈主。该议案尚需提交公司2025年第一次临时激动大会审议，并接收积蓄投票制选举产生第六届监事会激动代表监事。第六届监事会监事任期三年，自公司2025年第一次临时激动大会审议通过之日起狡计。

对于召开2025年第一次临时激动大会的告知

重庆梅安森科技股份有限公司将于2025年2月18日下昼14:30在重庆市九龙坡区福园路28号公司会议室召开2025年第一次临时激动大会。会议审议事项包括改进《公司法令》、选举第六届董事会非寂然董事、寂然董事登第六届监事会激动代表监事。其中，改进《公司法令》的议案为止境决策议案，需经出席激动大会的激动所合腕表决权的三分之二以上通过。

寂然董事候选东谈主声明（程源伟）

程源伟声明已充分了解并原意由提名东谈主梅安森董事会提名为第六届董事会寂然董事候选东谈主，保证与公司间无影响寂然性的关系，并安妥相关法律律例对寂然董事候选东谈主任职履历及寂然性的要求。

总司理职责细目（2025年1月改进）

总司原理董事长提名，董事会聘用或解聘，认真公司肤浅方向处置，实施董事会决策，主合手坐褥方向处置职责。副总司原理总司理提名，董事会聘用或解聘，协助总司理职责。财务认真东谈主认真公司财务处置、司帐核算等职责。总司理办公会议一般每半年召开一次，荒芜情况可召开临时会议。

公司法令（2025年1月改进）

公司法令礼貌了公司注册成本、住所、方向领域等推行，明确了股份刊行、增减和回购、股份转让等要求，以及激动权益和义务、激动大会的召开和表决秩序、董事会和监事会的组成及职责等。公司设董事会，由7名董事组成，其中寂然董事3名；监事会由3名监事组成。法令还明确了公司的财务司帐轨制、利润分拨计谋、里面审计轨制及司帐师事务所的聘用等。本法令自2025年1月23日起收效。法定代表东谈主：马焰。

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